为虚拟货币场外交易提供银行卡代收10万元，诈骗罪扣押37天后解除保险

【简介】

2021年6月，金某某帮助白某某在微信上进行了场外虚拟货币交易，金某某提供了微信二维码进行收款，然后提现到银行卡取出，并到手把现金交给白某某。 2021年7月27日，金某某因涉嫌诈骗罪被刑事拘留。辩护人认为： 1、靳先生主观上没有诈骗犯罪的意图，客观上也没有诈骗的犯罪意图，也没有以诈骗的意图联系他人，不应认定为诈骗罪； 2、本案可能构成帮助信息网络犯罪活动罪，靳某某涉案情节较轻； 3金某某符合取保候审条件，取保候审不存在社会风险。最终江干区人民检察院不批准逮捕。

【案例介绍】

2021年6月涉嫌诈骗案刑拘37天后，白开始在微信上进行场外虚拟货币交易。所谓场外虚拟货币交易，就是白某某直接在微信上联系买家，确定虚拟货币的数量和价格。白某某将货币转入买方钱包，买方支付人民币给白某某。肯定。靳按照白的指示，提供了一个微信二维码收款，收到钱后涉嫌诈骗案刑拘37天后，到银行取款后取出，将现金交给了白。 2021年7月27日，金某某因涉嫌诈骗罪被刑事拘留。金某某家属委托浙江云道律师事务所叶斌律师出庭申请取保候审。经查，诈骗金额为99998元，个人获利约5000元。

卡片

[争议焦点]

靳某是否构成诈骗罪或帮助信息网络犯罪活动罪？

Kim XX 是否有资格获得保释候审？

【辩护意见】

一、靳先生主观上没有诈骗的犯罪意图，客观上也没有诈骗的犯罪意图，也没有共同犯罪的意图。不构成诈骗罪的共同犯罪

首先，从靳的客观行为来看，靳不存在捏造事实、隐瞒真相的弄虚作假行为。据辩护人从与靳某某见面了解到，2021年6月，白某某开始在微信上进行场外交易。所谓场外虚拟货币交易，就是白某某直接在微信上联系买家，确定虚拟货币的数量和价格。白某某将货币转入买方钱包，买方支付人民币给白某某。肯定。靳按照白的指示，提供了一个微信二维码收款，收到钱后，到银行取款后取出，将现金交给了白。可以看出，本案靳某某收到钱后只是按照白某某的指示提取现金。不存在弄虚作假、隐瞒真相的欺诈行为。

虚拟货币

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其次，从靳某某的主观意思来看，靳某某无意非法侵占他人财物，也不知道本案存在诈骗。据辩护人从与金某的会面中了解到，金某在本案中只是收钱取现，与被害人没有直接接触，主观上没有非法占有被害人钱财的犯罪意图。而且，靳只知道白从事虚拟货币交易，收到的钱是卖出虚拟货币后应收的钱，却不知道收到的钱中含有诈骗的非法收益。因此，靳某某不具有诈骗罪的主观故意。

以上两点，靳某不存在实施诈骗罪的主观故意和客观行为，也没有与他人串通诈骗罪，本案不应认定为诈骗罪。

二、本案应以帮助信息网络犯罪活动罪定罪，靳某某涉案情节较轻

靳某某在白某某的指示下在二维码下，收到付款后即可提取现金。整个过程中，哪个环节涉及欺诈，哪些资金涉及欺诈，靳不知道。但客观上，白某某所从事的虚拟货币场外交易确实在卖币收款的过程中收到了骗钱，钱最终流入了金某某的收款账户。因此，本案可能构成协助信息网络犯罪活动罪。

从本案情节来看，靳某听从了白某某的指示，犯罪行为较低。目前，核查涉及的诈骗金额为99998元，与数十万乃至数百万的信函案件相比，数额较小。金先生获利5000元左右，比较少，金先生明确表示愿意退还所有违法所得。综上所述，靳某某案情节较轻。

三、靳XX不符合逮捕条件，应将强制措施改为取保候审

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十一条，《人民检察院审查逮捕质量标准》第一条规定，应当逮捕犯罪嫌疑人的前提是“有证明存在犯罪的证据。”目前，证据不能证明靳某某有诈骗他人财物的意图，也不能证明其有共同犯罪的意图。因此，本案完全符合《人民检察院审查逮捕质量标准》第三条关于“不属于‘有证据证明犯罪事实’”（七）“现有证据不足以证明犯罪的主观方面”。在“必要”的情况下，靳不符合逮捕条件。因此，建议办案机关将强制措施改为取保候审。

四、金某符合取保候审条件。他在保释候审期间获释并没有社会危险

首先，金被绳之以法后，能够向办案机关如实供述案件情况，主动认罪认罚，取保候审不存在社会风险二是共犯已被抓获归案，涉案事实已基本查清，证据已收集固定。在保释期间，不存在销毁、伪造证据、干扰证人证词或串通的社会危险。金钱利益的信任和诱惑，帮助白某某收钱，主观上没有诈骗他人财物的意图，其主观恶意较小，社会危险性较低。四、靳某某有固定住所，取保候审 不会对他所居住的社区造成不良影响。靳某某在会上明确表示，如果可以取保候审，他愿意足额交纳保证金，并保证在办案机构被传唤时能及时到案讯问。

【结果】

最终，在检察院审查批准逮捕阶段，采纳辩护律师意见，金某某在被拘留37天后成功取保候审。

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