投资中外矿业“矿机”，托管操作涉嫌非法集资

暴利背后虽然有机会，但镰刀是最常见的。 严重高估的数值，无一例外，到头来都是一地鸡毛！

近年来，我国通过投资、销售、托管比特币等“矿机”进行非法集资的犯罪活动在公安机关的严厉打击下有所遏制，但仍屡见不鲜，造成严重后果危害我国金融市场秩序。 .

2021年初，记者接到爆料者电话称：中外矿业有限公司在全国各地设立分公司、代理商、算力中心销售，托管（BTC、ETH）矿机已涉嫌非法集资数亿元。 经过记者几个月的调查，冰山一角才刚刚开始浮出水面。

江苏某机关记者听取介绍称：中外矿业是“央企”，但国务院公布的央企名单中没有中外矿业。 中外矿业有限公司成立于2018年7月30日泰达币要求升级会员，注册资本5亿元人民币。 法定代表人为何力。 其经营范围包括矿产品、互联网信息服务、计算机及通讯设备经营租赁等，注册地址为四川省绵阳市。 攸县高新区五里粮工业园。 2020年，中外矿业在宁波、上海、成都、广汉、宁夏注册了5家分公司。

2月28日至3月4日，中外矿山队领队参加了在四川绵阳举行的“2021心训大典”大会。 据介绍，中外矿业于2020年7月开始在全国招商，目前已拥有近百家市级代理商泰达币要求升级会员，发展会员16000余人，会员投资总额达3.4亿元。

中外矿业企业的招商引资模式分为静态和动态两种。

静态只需要花费3000 USDT（21000 RMB）购买一台（BTC、ETH）矿机，委托给中外矿业进行运营。 公司将赠送9000U算力（63000元人民币），每天分红9U（约56.7元人民币）。 期限按每月22天计算，月分红可达1247元，年分红可达14968元，年化收益率约71%。 直到9000U算力结算完毕（大概需要3年时间），矿机才会被公司收回。

动态是采用“三轨制”，即所谓的自营市场V1。 投资人（排名1）需投资3000 USDT（21000元）购买一台（BTC、ETH）矿机委托中外矿业运营成为会员，直推3名会员（排名2、3、4）分别) )为一级，可获得每位会员直接推荐奖励的7%，即4410元； 5、6、7、8属于1区，1区不领奖。 3个成员每人再推2个成员（排名分别为5、6、9、10、13、14）形成第二层，每人再推1个成员形成第三层即16个成员（分别排名第7、8、11、12、15、16）。 以二楼第10名为例，10推12，12属于10的一阶，10获得7%； 12属于3的一阶，3得到7%； 12属于1的社区，1得到7%。 如果生产3个V1以下，可以升级到V2，如果生产3个V2以下V2，就可以升级到V3，以此类推，直到V5。 自营市场可获得5%的同级/超社区挖矿分红收益； 主市场二代代理（即V1及以上）销售奖金的7%。

记者根据中外矿业公司的“投资理财”模式进行测算。 V1中，16个人总投资33.6万元，推荐奖励约3.8万元，换算成年利率约11%。 年化收益率约为71%，也就是说，中外矿业在托管运营中需要支付一年82%的利息分红，不包括其他奖励和运营费用。

每位会员的赠金及分红可在会员每天注册的“BIFX合约王”APP中随时查询。 据中外矿业代理人介绍，投资人的分红是将算力给公司，然后公司直接兑换成人民币分给代理人。

一位季姓退休会员(化名)告诉记者，从去年10月到今年2月底，他开发了一个自营市场，共开发了10多人，已回款21000元。 记者有幸见到了他的会员，他们大多是60岁左右的中老年人。 他们对区块链和数字货币根本一窍不通，都是冲着“央企”冲着暴利而来的。

通过举报人提供的线索，记者从江苏省某市级机构获得了《中外矿机投资合同》、《矿机购买及托管合同（电子版）》、手机APP等相关材料。

《中外矿山机械投资合同》甲方为投资方，乙方为矿机受托人，即中外矿业有限公司。合同约定：甲方自愿投资矿机×台，以总金额×元，单价21000元/件； 投资期限为一年； 乙方将甲方投资的机器托管在乙方场地进行操作； 已投入的矿机总额（参考近三年预计收益）按每月约人民币×元支付给甲方； 投资期满后，乙方将安排回购或继续分红。

《矿机购买托管合同（电子版）》甲方为购买方，乙方为设备方：香港数码有限公司。合同约定：甲方自愿购买一台比特币/以太坊矿机，价格为单价3,000 USDT/套（折合人民币21,000元）； 放置在对双方都有利的地点，矿机产权归甲方所有； 乙方以每单位3000 USDT泰达币，或等值的ETUSD（注：中外矿点为数字货币）收取数字资产，确认数量根据乙方系统兑换参数进行核算，换取等价矿机等。

在与中外矿业签订的合同中，投资方投资的是“矿机”。 合同没有具体说明“矿机”从哪里来、在什么地方、是否合格产品、能否挖矿、如何产生收益等，电子合同上写的是投资人自愿购买比特币/以太坊矿机，委托香港数码公司运营。 令人难以置信的是，一件事情有两个不同的合同。

《中外矿机投资合同》和《矿机购买托管合同（电子版）》显然只是一个幌子。 3月30日，记者来到位于四川省江油市的中外矿业有限公司实际经营现场采访。 公司法人何先生因外出未见。

4月1日，何先生给记者打电话说：“你在采访中提出的几个问题与我们无关，只是投资合同与我们公司有关，我们分配了多少资产，以及其他人与我们无关。” “我们的战略合作是香港数码有限公司，他们是做市场投资，我们只是做市场销售和托管。” “有的客户是做汽车销售的，当时他们的电话是打到企业账户上的，我们没有收其他钱，企业账户上有3000多万。”

香港数码公司在内地开发团队招商收费吗？ 真的和中外矿业有限公司没有关系吗？

4月2日，记者来到中外矿业授权的一家“算力中心”。 该中心负责人介绍了中外矿业后鼓励记者投资。 记者问：钱给谁？ 负责人说：钱可以直接打到公司账户上，也可以由他们自己支付。

以购买或投资矿机托管获取高额利润为诱饵，非法吸收不特定社会对象资金，其行为已涉嫌触犯我国刑法有关规定。 投资者的巨额资金去哪儿了？ 目前还不清楚。